Съдът в Пазарджик остави в ареста тартора на „гъбарите“, ощетили бюджета

Окръжен съд: Пазарджик е задържал Иван Л., който е обвинен в ръководене на престъпна организация, за която се твърди, че е откраднала от правителството, занимавайки се с фиктивна търговия с трюфели. Съдиите пренебрегнаха искането му за освобождаване в отговор на „задържането в ареста“, на което беше подложен.

В края на миналата година Иван Л. бе арестуван по подозрение, че е ръководил група организирани престъпници, организирани за извършване на данъчни и финансови престъпления. Групата завърта показния оборот на документи за диви гъби и трюфели и получава нерегламентирани средства от „брокерски“ фирми, обхващащи парите, чрез „липсващи търговци“ (без материални, персонални и финансови обезпечения) и буферна компания. В средата на декември 2022 г. групата е разпусната.

Събраните по това време доказателства предполагат, че нерегулираната индустрия се е развила между януари 2020 г. и 5 декември 2022 г. Той също така беше обвинен, че използва фиктивни документи за търговия с гъби и трюфели, получавайки значителни суми пари от държавния бюджет, в допълнение към Иван Л., управител на няколко търговски компании в САЩ.

Съдът установи, че предположението, че Иван Л. е извършил престъплението, за което е обвинен, остава въз основа на писмените и материални доказателства, събрани по делото (интервюта на свидетели). Поради постоянен адрес и болни родители в момента няма реална заплаха от укриване. Окръжните магистрати обаче смятат, че съществува риск от нарушаване на закона.

В рамките на три дни Апелативният съд в Пловдив може да изслуша обжалвания и протести на заповедта.